การประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
งบแสดงฐานะการเงิน (เผยแพร่วันที่ 10 พฤษภาคม 2567)
หลักเกณฑ์ในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566
วัน เวลา สถานที่
วันอังคารที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 13.30 นาฬิกา
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น : 12 มีนาคม 2567
เอกสาร
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. ประวัติย่อและข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2567
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4. การปรับโครงสร้างบริษัทย่อยของบริษัท
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5. ข้อมูลกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8. คำชี้แจงเกี่ยวกับหนังสือมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และหนังสือมอบฉันทะตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ฉบับที่ 5)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10. แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ที่เป็นรูปเล่มหนังสือ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11. คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นที่ให้บริการ โดย บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด (DAP)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12. ประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสาร กรุณาติดต่อเลขานุการบริษัทที่ อีเมล bsrcir@bangchak.co.th